La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó a Rafael Márquez Álvarez, el futbolista mexicano con más títulos internacionales de la historia, en la lista de individuos que actúan como prestanombres o testaferros del narco. En el anuncio de hoy también se incluyen nueve empresas de Márquez.
En el anuncio, el gobierno de Estados Unidos incluyó al cantante Julión Álvarez y a tres de sus empresas, así como a más de 20 personas y empresas, en su mayoría de Jalisco.
De la investigación estadunidense y de sus conclusiones estuvo enterada la PGR y recibió la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, según afirmaron altos funcionarios del Tesoro estadunidense.
En el anuncio, los funcionarios mostraron documentos públicos del registro de la propiedad en los que aparece el histórico capitán de la selección nacional como propietario de empresas que antes controlaba, o en las que son socios el presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández o sus hijos.
Una búsqueda en internet muestra varias fotografías y noticias de Márquez y Julión con Flores, sus familiares y socios.
La inclusión en la lista, un procedimiento civil no penal, implica para el futbolista y el cantante:
– la inmediata cancelación de su visa
– el congelamiento de todas sus cuentas y propiedades en Estados Unidos
– y la prohibición para toda empresa estadunidense de hacer cualquier tipo de negocios o transacciones con ellos o con las empresas relacionadas con ellos que fueron incluidas en la lista que el Departamento del Tesoro dio a conocer hoy.
La lista nació en 1999, gracias al llamado Kingpin Act, aprobado por el Congreso y firmado por Bill Clinton, y permite a las autoridades hacendarias estadunidenses aplicar sanciones a países, empresas o individuos, que se presume ayudan a terroristas y narcotraficantes a limpiar su dinero.
Desde entonces se han sancionado a miles de personas y empresas en todo el mundo, incluido México. Y aunque en el caso colombiano ya se han incluido futbolistas y hasta equipos de primera, es la primera vez que se incluye a un personaje de la talla de Rafael Márquez, referente de la selección nacional.