México.-El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos ciudadanos chinos de presuntamente operar una red internacional de lavado de dinero para el CJNG y el Cártel de Sinaloa, en un caso que vuelve a encender las alertas por las conexiones globales del narcotráfico mexicano.
Los señalados fueron identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes habrían movido grandes cantidades de dinero provenientes de la venta de cocaína y fentanilo mediante operaciones financieras sofisticadas en Estados Unidos, México, China y otros países.
De acuerdo con la acusación federal presentada en Virginia, la red utilizaba transferencias espejo, cuentas bancarias extranjeras, aplicaciones encriptadas y esquemas comerciales para ocultar el origen ilícito de los recursos. Las autoridades estadounidenses aseguran que las operaciones se realizaron entre 2016 y 2025.
Las autoridades estadounidenses alegan que Zhen, Wu y otros delincuentes usaron métodos clandestinos como transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, ‘apps’ de mensajería encriptadas, un sistema de verificación mediante números de serie y operaciones comerciales.