Noticias de Chihuahua.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres bancos mexicanos por lavado de dinero y narcotráfico, de los cuales dos de ellos tienen operaciones en Chihuahua; CIBanco, e Intercam.
Scott Kenneth Homer Bessent, inversor y administrador de fondos de alto riesgo estadounidense, además secretario del Tesoro de los Estados Unidos indicó que dichos bancos, al igual que Vector Casa de Bolsa, facilitan el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, “lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”.
Así mismo el funcionario destaca que CIBanco tiene activos por 7,000 millones de dólares e Intercam por 4,000 millones, mientras que Vector administra casi 11,000 millones en activos.
CI Banco
CI Banco cuenta con dos sucursales en la ciudad de Chihuahua; una situada en Plaza Cumbres, ubicada sobre el Periférico de la Juventud 6902-Local 1, así como en Plaza Cantera.
Estados Unidos señala que el caso de CI Banco un empleado facilitó en 2023 la creación de una cuenta para el lavado de 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo.
“Entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos”, señaló.
Si bien en el informe no se abunda en los detalles de cada institución, se ha identificado que el dueño de CIBanco es Jorge Rangel de Alba Brunel, un empresario mexicano que sería originario de Guanajuato.
En torno al empresario se conocen muy pocos detalles, debido a que ha mantenido un perfil bajo aun cuando ha conseguido que su empresa se haya consolidado con el paso de los años.
A pesar de ello, en registros públicos se establece que el dueño de CIBanco participa en cargos directivos de otras 11 empresas que también son parte del sector financiero, de las que se ha identificado a las siguientes:
- OPTIMUM Real Estate Solutions SL, de la cual es Presidente y Consejero
- ZENITH Servicios Inmobiliarios SL, donde también funge como Presidente y Consejero)
- Titulización de Activos Trust SL, en la que también ocupa los puestos de Presidente y Consejero
- STRAT FX Sociedad de Valores SA
- Global Positano SL
- Tokenización de Activos SL
- Global Atbara SL
- RADEAL Activos SL
- Consorcio Inversor de Mercados SL
- Global Varenka SL
¿Quién es el dueño de CIBanco? Esto se sabe sobre el trabajo que ha realizado Jorge Rangel de Alba Brunel
En lo que respecta a la posición de Jorge Rangel de Alba Brunel como dueño de CIBanco, que está en la mira de las autoridades de Estados Unidos, se sabe que es el propietario y fundador, pues comenzó sus operaciones desde el año de 1983.
Reportes periodísticos establecen que CIBanco comenzó a operar bajo la figura de “Consultoría Internacional”, sin embargo, durante los 20 años subsecuentes a su fundación logró un gran crecimiento y solidez.
Intercam
Intercam Banco Chihuahua tiene sucursal en Plaza Cumbres, ubicada sobre el Periferico de la Juventud 6902-Local 38, Fraccionamiento Cumbres.
Contra Intercam, las acusaciones señalan que, a finales de 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias de fondos desde China.
“Entre 2021 y 2024, una empresa con sede en China asociada con un individuo que enviaba precursores químicos de China a México con fines ilícitos recibió más de 1.5 millones de dólares de empresas con sede en México a través de Intercam”, apuntó.
¿Quién es el dueño de Intercam?
De acuerdo con un documento de 2023, Intercam Grupo Financiero, S.A. de C.V, cuenta con un grupo extenso de propietarios, en el cual Mario Eduardo García Lecuona Mayeur es presidente del Consejo de Administración y presidente ejecutivo del banco.
Eduardo García tiene más de 40 años de experiencia en el sistema bancario mexicano, y en 1996 fundó Intercam Grupo Financiero y Empresarial. Es ingeniero industrial egresado de la Universidad Iberoamericana, con posgrado en Ingeniería Económica y Administración de la Producción de la Universidad de Columbia, ubicada en Nueva York, Estados Unidos.
Además, también es presidente del Consejo de Administración de Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero; Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Intercam Grupo Financiero; Intercam Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero; Grupo Intercam, S.A. de C.V.; Quanta Shares, S.A. de C.V.; e Intercam Holdings, Inc.
Participa como miembro del Consejo de Administración de Intercam Securities, Inc. (Miami, Florida) e Intercam Banco Internacional, Inc. (Puerto Rico), en el que ocupa el puesto de secretario.
Otros propietarios de Intercam, en calidad de vocales, son:
- Luis Antonio Valenzuela Dosal
- Ana Isabel de Murga Zunzunegui
- José Gabriel Golzarri Fragoso
- José Rubén de la Mora Berenguer
- Fernando Antonio Morán del Castillo
- Mario de Jesús Espinosa Casarín
- Manuel Saba Ades
- Alberto Isaac Saba Ades
- Pablo Santiago Escalante Tattarsfield (vocal independiente)
- José Luis Michel Nava (vocal independiente)
- Juan Nepomuceno Icaza Fernández del Castillo (vocal independiente)
- José Manuel Dominguez Díaz Ceballos (vocal independiente)
- Álvaro Medel de Pedro (vocal independiente)
Vector Casa de Bolsa
Autoridades de Estados Unidos revelaron que existe evidencia de una conexión entre Genaro García Luna con Vector Casa de Bolsa y el Cártel de Sinaloa.
Y es que información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señala que Vector Casa de Bolsa recibió y administró transacciones provenientes del Cártel de Sinaloa, dirigidas a Genaro García Luna.
De acuerdo con la información revelada, Vector Casa de Bolsa gestionó a Genaro García Luna estos recursos de procedencia ilícita entre 2013 y 2019, sumando cantidades millonarias que serían por concepto de sobornos.
La historia de Vector Casa de Bolsa se remite hasta 1974 cuando fue fundada como Sociedad Bursátil Mexicana (Soburmex).
Para 1987, el empresario Alfonso Romo Garza adquirió, junto con un grupo de inversionistas, la compañía, la cual renombró como Vector Casa de Bolsa, según consta documentos oficiales, como el formulario ante la SEC de EU.
Alfonso Romo se mantiene como presidente honorario del Consejo y director general de Grupo Plenus, que es la empresa matriz del grupo, pero actualmente el presidente ejecutivo de Vector Empresas y director general de la casa de bolsa es Edgardo Cantú Delgado.
Alfonso Romo, originario de Monterrey, Nuevo León, además de sus actividades en el mercado bursátil, ha sido empresario agroindustrial, energético y biotecnológico.
Además de su historial empresarial, Romo ha estado inmerso en la política, primero en el año 2000 cuando fue coordinador de la campaña de Vicente Fox, el primer presidente de la alternancia al PRI.