Se trata de Carlos Djemal, quien adquirió el banco InvestaBank SA en 2014. Djemal, junto con cinco cómplices, participaron en un plan para obtener fraudulentamente reembolsos de impuestos del gobierno mexicano, con el que lograron lavar más de 100 millones de dólares.
Los otros cómplices son Isidoro Haiat, principal socio de Djemal; Braulio López (quien es familiar cercano a Braulio Fernández Aguirre, fallecido ex Gobernador de Coahuila) , Max Fraenkel, Daniel Blitzer y Roberto Moreno, todos ellos acusados de lavado de dinero internacional y fraude postal.
