México.- Mauricio Moreno Balbuena, exmando de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el sexenio del presidente priista Enrique Peña, desbloqueó 722 cuentas bancarias con más de mil millones de pesos de capos de la droga.
Hasta ahora, este caso es el único que ha sido judicializado en la querella presentada en el 2019 contra los extitulares de la UIF, Alberto Bazbaz Sacal y Orlando Suárez López.
Así, la FGR procedió penalmente contra Moreno, que fue director general de Procesos Legales de la Unidad.
Entre los beneficiarios están María Guadalupe Gastélum Payán, Brenda Guadalupe y Nadia Patricia Esparragoza Gastélum, la primera de ellas viuda y las otras hijas de Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, extinto capo del Cártel de Sinaloa.
También desbloquearon las cuentas de María Elizabeth Elenes Lerma y Héctor Rafael, Henoch Emilio, Mario Yibrán y Roxana Elizabeth Caro Elenes, esposa e hijos de Rafael Caro Quintero.
La Fiscalía solicitó al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte una audiencia para acusar al exmando del delito de ejercicio ilícito del servicio público, confirmaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación.
Si es vinculado a proceso, Moreno llevaría su procedimiento en libertad, ya que el delito que le imputan no tiene prevista la prisión preventiva de oficio.
En junio del 2019, la UIF, entonces a cargo de Santiago Nieto, denunció ante la FGR el descongelamiento de 722 cuentas bancarias, instruido en un oficio suscrito el 4 de junio del 2018, medio año antes de que concluyera Peña.
La querella fue presentada contra Bazbaz, Suárez y Moreno, aunque el primero de ellos ya era director del Cisen cuando los activos financieros fueron desbloqueados.
En la UIF, Nieto denunció a sus antecesores porque supuestamente levantaron sin justificación legal el bloqueo de activos financieros que estaban inmovilizados desde el 2014.
Lo grave del caso es que muchos de los propietarios de las cuentas ni siquiera litigaron para reclamar la devolución del dinero.
Al desaparecer de la Lista de Personas Bloqueadas, los particulares y empresas recuperaron el control de sus cuentas y retiraron mil 86.9 millones de pesos y 17 millones 663 mil dólares.